Par Lefigaro.fr avec AFP | Publié le 04/11/2016
La banque chinoise Agricultural Bank of China s'est vue infliger vendredi une amende de 215 millions de dollars par les autorités de régulation financières de l'Etat de New York pour ne pas avoir mis en place des mesures adéquates contre le blanchiment d'argent.
Dans un communiqué, le DFS (Department of Financial Services) a ajouté que la banque, la 3e au monde en termes d'actifs, devra également accepter la nomination d'un inspecteur indépendant. Il lui est reproché d'avoir augmenté rapidement à partir de 2013 ses opérations de compensations en dollars avec des comptes ouverts à l'étranger sans être capable de s'assurer du respect des règles sur la lutte contre le blanchiment.
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